Blindamos tu empresa legal y financieramente, para que tú te enfoques en lo verdaderamente importante.
Rebecca Wood
Grupo ARCA
Compliance
Nuestro propósito es ayudar a las empresas a identificar, comprender y prevenir riesgos en materia legal, contable, fiscal y laboral.
Revisión y Prevención Integral
Mediante una revisión ordenada de tu operación, garantizamos el cumplimiento normativo para evitar sanciones y fortalecer tu estructura administrativa y jurídica. Empatamos tu trazabilidad contable con la materialidad de tus operaciones, permitiendo adoptar planes preventivos y correctivos para evitar contingencias futuras.
Nuestro Objetivo
Dotar de los elementos básicos para analizar la estructura de la empresa y prepararla para responder ante cualquier eventualidad, sin necesidad de que se comprometan a las personas físicas que forman parte de la estructura social (Gobierno Corporativo). Asimismo, preparamos a la entidad ante cualquier solicitud de devolución de saldos a favor o auditorías directas de la autoridad.
Nuestro Servicio
Compliance Contable
Proceso para validar la materialidad, la razón de negocios y el estricto cumplimiento de las Normas de Información Financiera (NIF).
Compliance Fiscal
Sintonía con las facultades de comprobación del SAT a través de la revisión de ingresos, deducciones, contabilidad electrónica, obligaciones informativas y prevención en listas negras (EFOS)
Compliance Jurídico
Revisión documental del Gobierno Corporativo, actas constitutivas, poderes notariales, litigios y contratos para proteger la estructura legal que sostiene a la empresa.
Compliance Laboral
Auditoría de expedientes laborales, nóminas, cumplimiento de NOMS, cuotas obrero-patronales (IMSS e INFONAVIT) y validación de lineamientos REPSE en subcontratación.